（原标题：南亚新材2024年第三次临时鼓动大会见知）

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-079

南亚新材料科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何失实纪录、误导性论说能够紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和无缺性照章承担法律职守。

伏击本色教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鼓动大会汲取的收集投票系统：上海证券往返所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第三次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票形势：本次鼓动大会所汲取的表决形势是现场投票和收集投票贯串结的形势 - 现场会议召开的日历、时代和场合： - 召开日历时代：2024年11月13日 14点30分 - 召开场合：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时代： - 收集投票系统：上海证券往返所鼓动大会收集投票系统 - 收集投票起止时代：自2024年11月13日至2024年11月13日 - 汲取上海证券往返所收集投票系统，通过往返系统投票平台的投票时代为鼓动大会召开当日的往返时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓动大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要道：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往返所科创板上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等关连规定实施 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 非集中投票议案 - 1. 对于续聘2024年度审计机构的议案 - 2. 对于调遣公司部分回购股份用途并刊出暨减少注册成本的议案 - 3. 对于变更公司注册成本、矫正《公司国法》并办理工商变更登记的议案 - 阐明各议案已显露的时代和显露媒体：上述议案一经公司2024年10月28日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，答应提交鼓动大会审议。具体详见公司在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）显露的联系公告及文献 - 十分有贪图议案：议案2、议案3 - 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 - 触及关联鼓动躲闪表决的议案：无 - 应躲闪表决的关联鼓动称号：无 - 触及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票谛视事项 - 本公司鼓动通过上海证券往返所鼓动大会收集投票系统运用表决权的，既不错登陆往返系统投票平台（通过指定往返的证券公司往返末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明 - 合并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形势重叠进行表决的，以第一次投票遵循为准 - 鼓动对通盘议案均表决完满智商提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面方式托福代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓动 - 股份类别：A股 - 股票代码：688519 - 股票简称：南亚新材 - 股权登记日：2024/11/5 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记措施 - 登记时代：2024年11月10日9:00-11:30,13:00-16:00之前，以信函能够传真形势办理登记的，须在2024年11月10日16:00前投递 - 登记场合：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部 - 登记形势： - 法东谈主鼓动由法定代表东谈主/实施事务联合东谈主参会的，凭贸易派司复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表东谈主/实施事务联合东谈主身份证办理登记；法定代表东谈主/实施事务联合东谈主托福他东谈主参会的，凭贸易派司复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表东谈主/实施事务联合东谈主授权托福书和出席东谈主身份证办理登记 - 当然东谈主鼓动本东谈主参会的，凭股票账户卡、本东谈主身份证办理登记；托福代理东谈主参会的，凭本东谈主身份证、授权托福书、托福东谈主股票账户卡、托福东谈主身份证复印件办理登记 - 他乡鼓动可用传真或信函形势进行登记，信函上请注明“鼓动大会”字样，须在登记时代（2024年11月10日16:00前）投递，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的阐明注解材料复印件，出席会议时需佩戴原件 - 谛视事项:鼓动或代理东谈主在进入现场会议时须佩戴上述阐明注解文献原件，公司不接纳电话形势办理登记

六、其他事项 - 出席会议的鼓动或代理东谈主交通、食宿自理 - 参会鼓动请提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议猜度形势 - 猜度地址：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部 - 猜度电话：021-69178431 - 猜度东谈主：张柳

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权托福书

授权托福书

南亚新材料科技股份有限公司：

兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动大会，并代为运用表决权。

托福东谈主捏庸碌股数： 托福东谈主捏优先股数： 托福东谈主鼓动账户号：

序号 | 非集中投票议案称号 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于续聘2024年度审计机构的议案 | | | | 2 | 对于调遣公司部分回购股份用途并刊出暨减少注册成本的议案 | | | | 3 | 对于变更公司注册成本、矫正《公司国法》并办理工商变更登记的议案 | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应在托福书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。