（原标题：第五届董事会第五次会议方案公告）

证券代码：300612 证券简称：宣亚海外 公告编号：2024-064

宣亚海外营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月31日15:00在公司1层会议室以现场蚁集通信表决的边幅召开。会议应参会董事7名，实质参会董事7名，其中董事闫贵忠先生以通信表决的边幅参预会议。会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于偏激摘录的议案》。为进一步完善公功令东说念主处分结构，斥地、健全公司长效引发敛迹机制，公司制定了《宣亚海外营销科技（北京）股份有限公司2024年戒指性股票引发筹办（草案）》偏激摘录。任翔先生、张二东先生、杨扬先生手脚关连董事已粉饰表决。表决成果：3票粉饰，4票齰舌，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

审议通过了《对于的议案》。为了保证公司2024年戒指性股票引发筹办的顺利扩充，公司制定了《宣亚海外营销科技（北京）股份有限公司2024年戒指性股票引发筹办扩充侦查料期许法》。任翔先生、张二东先生、杨扬先生手脚关连董事已粉饰表决。表决成果：3票粉饰，4票齰舌，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

审议通过了《对于提请鼓励大会授权董事会办理公司股权引发筹办关连事宜的议案》。为了具体扩没收司2024年戒指性股票引发筹办，公司董事会提请鼓励大会授权董事会办理关连事宜。任翔先生、张二东先生、杨扬先生手脚关连董事已粉饰表决。表决成果：3票粉饰，4票齰舌，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。

审议通过了《对于提请召开公司2024年第二次临时鼓励大会的议案》。公司董事会提出于2024年11月20日14:30在北京市向阳区双桥街12号41幢平房101室公司1层会议室召开公司2024年第二次临时鼓励大会。表决成果：7票齰舌，0票反对，0票弃权。