（原标题：对于收购控股孙公司少数激动股权暨关联往返的公告）

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-097

康达新材料（集团）股份有限公司对于收购控股孙公司少数激动股权暨关联往返的公告

本公司及董事会全体成员保证信息潜入实践的信得过、准确和完好，莫得诞妄纪录、误导性评释或要紧遗漏。

一、关联往返空洞 1、往返简介 公司全资子公司上海康达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）拟与黄让南签署《股权转让左券》，以东谈主民币220.48万元的价钱，收购黄让南捏有的福建康达鑫宇新材料有限公司（以下简称“康达鑫宇”）3%的股权；以东谈主民币1,053.33万元的价钱，收购黄让南捏有的南平天宇实业有限公司（以下简称“天宇实业”）10%的股权。当今，康达鑫宇和天宇实业为新材料科技的控股子公司。本次股权转让完成后，新材料科技将捏有康达鑫宇和天宇实业100%的股权。 2、关联关系证实 黄让南为公司第五届董事会董事，字据《深圳证券往返所股票上市执法》的章程，黄让南为公司的关联方，故上述往返组成关联往返。 3、审批要领 公司于2024年11月13日召开了第五届董事会第三十七次会议审议通过了《对于收购控股孙公司少数激动股权暨关联往返的议案》，关联董事黄让南对该议案隐讳表决。该事项还是独处董事挑升会议审议通过并赢得全体独处董事的情愿。字据《深圳证券往返所股票上市执法》和《公司章程》的章程，本次购买股权事项在董事会审批权限鸿沟内，无需提交激动大会审议。本次关联往返不组成《上市公司要紧钞票重组管制主义》章程的要紧钞票重组，不组成重组上市，无需历程算计部门批准。

二、关联方基本情况 黄让南，男，中国国籍，身份证号码：352102************，现任公司董事，未捏有公司股份，系公司关联当然东谈主。经查询，黄让南不属于失信被推行东谈主。

三、方向基本情况 （一）福建康达鑫宇新材料有限公司 1、称呼：福建康达鑫宇新材料有限公司； 2、注册老本：10,000万元东谈主民币； 3、法定代表东谈主：王建祥； 4、缔造日历：2019年 3月 15日； 5、和解社会信用代码：91350781MA32K37A89； 6、公司住所：福建省邵武市金塘工业园区三期行岭平台行岭路； 7、操办鸿沟：一般技俩：专用化学居品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急化学品）；工程和时刻商议和磨练发展；机械开导销售；非居住房地产租出（除照章须经批准的技俩外，凭买卖派司照章自主开展操办活动）； 8、股权结构 本次往返前，方向公司的股权结构为： 序号 激动称呼 认缴出资 （万元） 捏股比例 1 上海康达新材料科技有限公司 9,700.00 97.00% 2 黄让南 300.00 3.00% 系数 10,000.00 100.00% 9、最近一年及一期的财务数据情况如下： 单元：万元 技俩 2023年 12月 31日 2024年 6月 30日 钞票总数 47,009.21 47,173.86 欠债总数 39,660.04 47,173.86 净钞票 7,349.17 4.10 钞票欠债率 84.37% 81.85% 技俩 2023年 2024年 1-6月 买卖收入 0 2.61 利润总数 -1,213.40 -588.52 净利润 -1,213.40 -588.52 注：上述财务数据还是审计。 10、经查询，康达鑫宇不属于失信被推行东谈主。 11、往返方向产权了了，不存在典质、质押过火他任何限制转让的情况，亦不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法按次，以及不存在妨碍权属漂流的其他情况。

（二）南平天宇实业有限公司 1、称呼：南平天宇实业有限公司； 2、注册老本：5,000万元东谈主民币； 3、法定代表东谈主：王建祥； 4、缔造日历：1995年 11月 29日； 5、和解社会信用代码：913507816119613961； 6、公司住所：邵武市经济时刻开发区； 7、操办鸿沟：工业胶粘剂、化学试剂、染料中间体、医药中间体、细巧化工居品（以上技俩不含危急化学品及爆炸物品）的坐褥、销售；货色实时刻相差口（国度法律法例辞谢的之外）。（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展操办活动）； 8、股权结构 本次往返前，方向公司的股权结构为： 序号 激动称呼 认缴出资 （万元） 捏股比例 1 上海康达新材料科技有限公司 4,500.00 90.00% 2 黄让南 500.00 10.00% 系数 5,000.00 100.00% 9、最近一年及一期的财务数据情况如下： 单元：万元 技俩 2023年 12月 31日 2024年 7月 31日 钞票总数 8,952.85 9,314.43 欠债总数 2,915.98 2,703.89 净钞票 6,036.88 6,610.54 钞票欠债率 32.57% 29.03% 技俩 2023年 2024年 1-7月 买卖收入 7,201.36 3,908.93 利润总数 1,759.06 573.66 净利润 1,759.06 573.66 注：上述财务数据还是审计。 10、经查询，天宇实业不属于失信被推行东谈主。 11、往返方向股权权属了了，不存在典质、质押能够其他第三东谈主职权，不存在其他波及算计钞票的要紧争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法按次。方向公司章程或其他文献中不存在法律法例之外其他限制激动职权的条件。

四、关联往返的订价政策及依据 公司遴聘容诚管帐师事务所（罕见等闲合资）对康达鑫宇的财务报表进行了审计，并出具了《审计答复》（容诚审字2024210Z0103号），完结2024年6月30 日，康达鑫宇净钞票为7,349.17万元，其中黄让南捏有康达鑫宇3%的股权，对应的账面价值为220.48万元。字据往返两边友好协商，将黄让南捏有的康达鑫宇3%的股权，作价220.48万元转让给新材料科技。 公司遴聘中兴财光华管帐师事务所（罕见等闲合资）对天宇实业的财务报表进行了审计，遴聘北京坤元至诚钞票评估有限公司对天宇实业的激动一谈权益进行了评估，并差异出具了《审计答复》（中兴财光华审会字（2024）第202369号）和《钞票评估答复》（京坤评报字20240778号），以2024年7月31日为基准日，给与收益法的评估样式，天宇实业的激动一谈权益价值为10,500.00万元，其中黄让南捏有天宇实业10%的股权，对应的激动权益价值为1,050.00万元。字据往返两边友好协商，将黄让南捏有的天宇实业10%的股权，作价1,053.33万元转让给新材料科技。 上述往返订价除名公开、公道、公正的原则，不存在损伤中小投资者利益的情况。

五、关联往返左券的主要实践 （一）福建康达鑫宇新材料有限公司 1、左券刚硬主体： （1）受让方：上海康达新材料科技有限公司； （2）转让方：黄让南； （3）方向公司：福建康达鑫宇新材料有限公司。 2、本次股权转让： （1）黄让南情愿将其捏有的方向公司 3%股权(对应注册老本东谈主民币 300万元)转让予新材料科技，新材料科技情愿受让方向股权。 （2）本次股权转让完成后，新材料科技将捏有方向公司 100%股权(对应注册老本东谈主民币 10,000万元)。 3、转让价款：字据容诚管帐师事务所（罕见等闲合资）出具的《审计答复》，以 2024年 7月 31日为基准日信托的方向公司 3%股权价值为东谈主民币 220.48万元。两边经协商一致情愿，黄让南本次向新材料科技转让的方向股权的总对价为东谈主民币 220.48万元。 4、方向股权交割：新材料科技支付结束转让款之日，为一谈方向股权转让的交割日。两边应共同促使本次股权转让尽快完成，并确保在交割日后的十个职责日内办理完成相干工商变更登记手续。 5、付款安排：两边协商一致情愿，左券顺利后，在公司激动和会过必要决议与 2024年 11月 20日孰晚日后的十个职责日内，新材料科技应向黄让南支付结束一谈转让款。 6、其他事项：自交割日起，黄让南不再享有和履行方向股权对应的激动职权和义务，新材料科技成为方向股权的捏有东谈主，并照章享有方向股权对应的激动职权并履行激动义务，方向公司届前卫未分拨的利润、收益、红利、股息均由届时公司惟一激动新材料科技享有。 7、本左券自两边有用签署之日起缔造并顺利。

（二）南平天宇实业有限公司 1、左券刚硬主体： （1）受让方：上海康达新材料科技有限公司； （2）转让方：黄让南； （3）方向公司：南平天宇实业有限公司。 2、本次股权转让： （1）黄让南情愿将其捏有的方向公司 10%股权(对应注册老本东谈主民币 500万元)转让予新材料科技，新材料科技情愿受让方向股权。 （2）本次股权转让完成后，新材料科技将捏有方向公司 100%股权(对应注册老本东谈主民币 5,000万元)。 3、转让价款：字据北京坤元至诚钞票评估有限公司出具的《钞票评估答复》，以 2024年 6月 30日为基准日信托的方向公司 10%股权价值东谈主民币 1,050万元。两边经协商一致情愿，黄让南本次向新材料科技转让的方向股权的总对价为东谈主民币 1,053.33万元。 4、方向股权交割：新材料科技支付结束转让款之日，为一谈方向股权转让的交割日。两边应共同促使本次股权转让尽快完成，并确保在交割日后的十个职责日内办理完成相干工商变更登记手续。 5、付款安排：两边协商一致情愿，左券顺利后，在公司激动和会过必要决议与 2024年 11月 20日孰晚日后的十个职责日内，新材料科技应向黄让南支付结束一谈转让款。 6、其他事项：自交割日起，黄让南不再享有和履行方向股权对应的激动职权和义务，新材料科技成为方向股权的捏有东谈主，并照章享有方向股权对应的激动职权并履行激动义务，方向公司届前卫未分拨的利润、收益、红利、股息均由届时公司惟一激动新材料科技享有。 7、本左券自两边有用签署之日起缔造并顺利。

六、波及关联往返的其他安排 1、本次关联往返不波及东谈主员安置和地盘租出等情况； 2、本次关联往返不会新增同行竞争。

七、往常纪首至潜入日与该关联东谈主累计已发生的千般关联往返的总金额 2024岁首至潜入日，除按黄让南所任职岗亭披发薪酬外，公司与其之间未发生关联往返。

八、本次购买及出售钞票的蓄意、存在的风险和对公司的影响 福建康达鑫宇新材料有限公司胶粘剂新材料技俩已投入坐褥阶段，字据当今企业资源及市集发展情况分析，康达鑫宇具有雅致的发展出路及发展后劲。通过业务开展，充分弘扬本人上风，调治优质资源，从而增多本人行业竞争力，提升盈利能力。 南平天宇实业有限公司当作绿色环保水基性商标、纸成品胶粘剂、聚烯烃热熔胶等系列居品研发坐褥型企业，其中水性酪卵白胶主要哄骗于啤酒、饮料等贴标粘接，环保水性纸成品胶主要哄骗于食物企业纸成品包装的制形成型粘接。上述系列居品具有无毒性、无公害、无腐蚀性及氧化性特征，顺应国内、海外最新圭臬，客户为国内大型啤酒坐褥企业及部分食物企业。 本次对控股孙公司少数激动股权的收购成心于进一步整合公司胶粘剂新材料板块里面资源，增强对天宇实业、康达鑫宇的管控力度，提升公司举座操办有蓄意后果。天宇实业、康达鑫宇在收购前当作公司的控股子公司，其财务报表已纳入统一报表鸿沟。本次往返价钱差异以账面价值和评估价为基础信托，往返价钱公允，不存在损伤公司过火他激动正当利益的情形；本次往返以自有资金支付，不会影响公司往往坐褥操办所需现款流，对公司当期财务气象不会有大的影响，从永久来看对公司的发展有着积极的影响，顺应全体激动的利益和公司永久发展计谋。

九、独处董事过半数情愿见识 公司独处董事召开 2024年第四次独处董事挑升会议，审议通过《对于收购控股孙公司少数激动股权暨关联往返的议案》，全体独处董事一致以为：向黄让南收购康达鑫宇和天宇实业少数激动股权的关联往返，顺应公司发展计较和永久利益，往返价钱参考了股权的账面价值和钞票评估数，由往返两边协商信托，除名了公道、公正、自发、诚信的原则，订价公道、合理。因此，咱们情愿将《对于收购控股孙公司少数激动股权暨关联往返的议案》提交公司第五届董事会第三十七次会议进行审议，关联董事需隐讳表决。

十、备查文献 1、第五届董事会第三十七次会议决议； 2、第五届董事会 2024年第四次独处董事挑升会议决议； 3、容诚管帐师事务所（罕见等闲合资）出具的《审计答复》（容诚审字2024210Z0103号）； 4、中兴财光华管帐师事务所（罕见等闲合资）出具的《审计答复》（中兴财光华审会字（2024）第 202369号）； 5、北京坤元至诚钞票评估有限公司出具的《钞票评估答复》（京坤评报字20240778号）； 6、关联往返情况空洞表。

特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日