（原标题：国科天成科技股份有限公司零丁董事职责轨制）

国科天成科技股份有限公司零丁董事职责轨制

第一章 总则 - 完善公司法东谈主科罚结构，保护中小鼓吹利益。 - 董事会成员中至少包括三分之一的零丁董事，其中至少包括又名管帐专科东谈主士。

第二章 零丁董事的任职资历 - 担任零丁董事的基本条目：具备担任董事资历，具有零丁性，具备上市公司运作基本学问，具有五年以上相干职责栽培，具有风雅的个东谈主品德。 - 不得担任零丁董事的情形：与公司偏激主要鼓吹存在是非关系，存在紧要失信等不良记载。

第三章 零丁董事的提名、选举和更换 - 提名神情：公司董事会、监事会、单独或归拢握有公司已刊行股份百分之一以上的鼓吹不错建议零丁董事候选东谈主。 - 选举神情：鼓吹会选举决定，实行积攒投票制。 - 任期：每届任期与公司其他董事相通，连任本事不得跨越六年。

第四章 零丁董事的职责与履职神情 - 职责：参与董事会有蓄意，监督潜在紧要利益突破事项，提供专科建议。 - 颠倒权利：零丁礼聘中介机构，提请召开临时鼓吹会，提议召开董事会会议，公开搜集鼓吹权利，发表零丁看法。 - 履职神情：切身出席董事会会议，与董事会文告疏浚，得到公司运营情况等贵府，与中小鼓吹疏浚。

第五章 零丁董事至极会议 - 依期或不依期召开一齐由零丁董事干与的会议。 - 会议见告、召开神情、表决神情等限定。

第六章 零丁董事履职保险 - 公司为零丁董事提供必要的职责条目和东谈主员相沿。 - 保险零丁董事享有与其他董事同等的知情权。 - 公司承担零丁董事礼聘专科机构及期骗其他权利时所需的用度。 - 赐与零丁董事与其承担的职责投合乎的津贴。

第七章 附则 - 本轨制未尽事宜依照国度法律、国法、规章、措施性文献以及《公司限定》的关系限定推行。