（原标题：浙江震元2024年第三次临时鼓励大会方案公告）

浙江震元股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会方案公告

会议召开情况： 时刻：2024年12月4日15:00 场地：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路558号） 神志：现场表决和收集投票相聚积 召集东说念主：公司董事会

主抓东说念主：董事长吴海明先生

会议出席情况：

鼓励及鼓励代表共287东说念主，代表股份92,047,860股，占公司有表决权股份总额的27.5491% 现场投票：9东说念主，代表股份85,161,058股，占公司有表决权总股份的25.4879%

收集投票：278东说念主，代表股份26,886,802股，占公司有表决权股份总额的2.0612%

议案审议表决情况：

《对于改换的议案》 首肯89,042,060股（96.7345%），反对2,935,300股（3.1889%），弃权70,500股（0.0766%） 中小投资者鼓励表决情况：首肯5,651,586股（65.2805%），反对2,935,300股（33.9052%），弃权70,500股（0.8143%）

《对于增补第十一届董事会董事的议案》

娄钰华先生：首肯87,863,660股（95.4543%），反对4,083,300股（4.4361%），弃权100,900股（0.1096%） 钱占一女士：首肯87,866,160股（95.4570%），反对4,079,800股（4.4323%），弃权101,900股（0.1107%）

讼师出具的法律观点：

上海市锦天城讼师事务所的张灵芝、李勤芝两名讼师合计，本次鼓励大会的召集和召开重要、召集东说念主履历、出席会议东说念主员履历及表决重要等，均顺应探究法律法例和《公司端正》的探究国法，表决成果正当灵验。

备查文献：

经与会探究东说念主员署名阐明并加盖董事会钤记的鼓励大会方案 上海市锦天城讼师事务所对于浙江震元股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会的法律观点书 深交所条件的其他文献