（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：002042 证券简称：华孚前锋 公告编号：2024-65

华孚前锋股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见知

本公司及董事会整体成员保证公告推行的确切、准确和齐备，莫得空幻纪录、误导性述说或紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）鼓舞大会届次：2024年第二次临时鼓舞大会。 （二）鼓舞大会召集东谈主：公司董事会。 （三）会议召开的正当、合规性：公司董事会召集本次鼓舞大会得当《公司法》、《证券法》、《深圳证券往来所股票上市国法》、《深圳证券往来所上市公司自律监管引导第1号——主板上市公司行径运作》等联系法律、法例、部门规章和《公司法例》的法例。 （四）召开时候： 1、现场会议时候：2024年12月20日（星期五）下昼14:30-16:00。 2、齐集投票时候：2024年12月20日。其中，通过深圳证券往来所往来系统进行齐集投票的具体时候为：2024年12月20日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统投票的具体时候为：2024年12月20日9:15－15:00时代的轻易时候。 （五）会议的召开方式：本次鼓舞大会承袭现场表决与齐集投票相集结的方式召开，公司将通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向整体鼓舞提供齐集神气的投票平台，鼓舞不错在齐集投票的时候内通过上述系统诳骗表决权。公司鼓舞应选择现场投票、齐集投票中的一种方式，若是吞并表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决服从为准。 （六）会议的股权登记日：2024年12月17日 （七）出席对象： 1、甩手2024年12月17日下昼往来杀青后，在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓舞，鼓舞不错录用代理东谈主出席会议和进入表决（授权录用书见附件），该鼓舞代理东谈主无须是公司的鼓舞。 2、公司董事、监事、高档搞定东谈主员。 3、见证讼师及公司邀请的其他嘉宾。 （八）现场会议召开处所：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

二、会议审议事项 （一）审议事项 100 总议案：除积蓄投票提案外的整个提案 1.00 审议《对于过甚选录的议案》 2.00 审议《对于的议案》 3.00 审议《对于提请鼓舞大会授权董事会办理公司第四期职工捏股经营干系事宜的议案》 4.00 审议《对于公司董事会换届及董事会提名非孤独董事候选东谈主的议案》 4.01 审议《选举孙伟挺为第九届董事会非孤独董事的议案》 4.02 审议《选举陈玲芬为第九届董事会非孤独董事的议案》 4.03 审议《选举陈翰为第九届董事会非孤独董事的议案》 4.04 审议《选举程桂松为第九届董事会非孤独董事的议案》 4.05 审议《选举张正为第九届董事会非孤独董事的议案》 4.06 审议《选举王国友为第九届董事会非孤独董事的议案》 5.00 审议《对于公司董事会换届及董事会提名孤独董事候选东谈主的议案》 5.01 审议《选举刁英峰为第九届董事会孤独董事的议案》 5.02 审议《选举宋海涛为第九届董事会孤独董事的议案》 5.03 审议《选举黄亚英为第九届董事会孤独董事的议案》 6.00 审议《对于公司监事会换届及监事会提名非职工代表监事候选东谈主的议案》 6.01 审议《选举张际松为第九届监事会非职工代表监事的议案》 6.02 审议《选举宣刚江为第九届监事会非职工代表监事的议案》

（二）长远情况 以上议案也曾公司第八届董事会2024年第四次临时会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，有打算公告及干系议案的具体推行详见2024年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的干系公告。

（三）本次会议将对中小投资者单独计票并长远，中小投资者是指以下鼓舞除外的其他鼓舞：上市公司的董事、监事、高管以及单独简略谈论捏有上市公司5%以上股份的鼓舞。

（四）本次鼓舞大会议案为等闲有打算事项，需经出席会议的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所捏表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项 1、会议登记时候：2024年12月19日9:00-17:00。 2、会议登记主义：进入本次会议的鼓舞，请于2024年12月19日下昼17时前捏鼓舞账户卡及本东谈主身份证；录用代表东谈主捏本东谈主身份证、授权录用书、录用东谈主鼓舞账户卡、录用东谈主身份证；法东谈主鼓舞捏贸易牌照复印件、法定代表东谈主授权录用书、出席东谈主身份证到公司登记，领取会议干系资料，异域鼓舞可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2024年12月19日17时前到达本公司为准）。 3、会议登记处所：公司董事会办公室。 计议电话：0755-83735433 传真：0755-83735566 登记邮箱：dongban@e-huafu.com (请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话说明) 计议东谈主：孙献、汪疏影 邮编：518045

四、参与齐集投票的鼓舞的身份认证与投票时势 本次鼓舞大会向鼓舞提供齐集投票平台，鼓舞不错通过深交所往来系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，齐集投票的具体操作历程见附件一。

五、其他事项 出席本次鼓舞大会的鼓舞的食宿费及交通费自理。

六、备查文献 1、公司第八届董事会2024年第四次临时会议有打算； 2、公司第八届监事会第二十五次会议有打算。

特此公告。

附件一：进入齐集投票的具体操作历程 附件二：授权录用书 附件三：股权登记表

华孚前锋股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日