（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告）

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-050

江西黑猫炭黑股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告

一、召开会议的基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第三次临时鼓励大会。 2、鼓励大会的召集东谈主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议决议召开。 4、会议召开的日历、时候： - 现场会议时候：2024年12月20日（星期五）下昼2:00； - 收集投票时候：通过深圳证券交游所交游系统进行投票的时候为2024年12月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时候为2024年12月20日9:15-15:00技术的淘气时候。 5、会议的召开样貌：现场投票和收集投票集合拢。 6、会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一）。 7、出席对象： - 按捺股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本公司合座鼓励； - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员； - 公司遴聘的讼师； - 字据关系司法应当出席鼓励大会的其他东谈主员。 8、现场会议召开场地：江西省景德镇市昌江区历尧公司二楼会议室。

二、会议审议事项 1.00 《对于公司董事会换届选举公司非孤苦董事的议案》 - 选举魏明先生担任第八届董事会非孤苦董事 - 选举李毅先生担任第八届董事会非孤苦董事 - 选举曹和平先生担任第八届董事会非孤苦董事 - 选举龚伟先生担任第八届董事会非孤苦董事 - 选举饶章华先生担任第八届董事会非孤苦董事 - 选举汪晓芳女士担任第八届董事会非孤苦董事 2.00 《对于公司董事会换届选举公司孤苦董事的议案》 - 选举骆剑明先生担任第八届董事会孤苦董事 - 选举夏晓华先生担任第八届董事会孤苦董事 - 选举江国强先生担任第八届董事会孤苦董事 3.00 《对于公司监事会换届选举公司非员工代表监事的议案》 - 选举游琪女士为公司第八届监事会非员工代表监事 - 选举朱晓林先生为公司第八届监事会非员工代表监事 4.00 《对于续聘2024年度审计机构的议案》 5.00 《对于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》 6.00 《对于2025年过活常关联交游金额瞻望的议案》 7.00 《对于回购公司股份决策暨获取金融机构股票回购专项贷款的公告》 - 回购股份的宗旨 - 回购股份相宜关系条目 - 回购股份的样貌及价钱区间 - 回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总数 - 回购股份的资金开头 - 回购股份的实行期限 - 办理回购股份事宜的具体授权

三、会议登记等事项 1、登记样貌：现场登记、通过信函或传真样貌登记 2、登记时候：2024年12月18日（8:45—11:30、13:00—16:00） 3、登记场地：公司董事会办公室 4、通信地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室 5、登记手续： - 法东谈主鼓励应捏股票账户卡、加盖公章的买卖派司复印件、法东谈主代表讲解书及身份证办理登记手续； - 当然东谈主鼓励应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记手续； - 他乡鼓励可继承信函或传真样貌登记。 6、现场会议探究样貌 - 公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室 - 电话：0798-8399126 - 传真：0798-8399126 - 邮编：333000 - 探究东谈主：李筱 7、会期瞻望半天，过问会议的鼓励食宿、交通等用度自理。 8、收集投票技术，如投票系统受到突发紧要事件的影响，则本次关系鼓励会议的程度按当日见告进行。 9、授权录用书见附件2。

四、参与收集投票的具体操作经过 1、投票代码：362068 2、投票简称：“黑猫投票” 3、本次鼓励大会议案为非积贮投票议案，填报表决宗旨为：“喜悦”“反对”或“弃权”。 4、鼓励对总议案进行投票，视为对本次扫数提案抒发调换宗旨。 5、鼓励对总议案与具体提案重迭投票时，以第一次有用投票为准。

五、备查文献 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议； 2、公司第七届监事会第十四次会议决议。