股票简称：山鹰海外          股票代码：600567      公告编号：临 2024-133 债券简称：山鹰转债          债券代码：110047 债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063                山鹰海外控股股份公司 对于“鹰 19 转债”展望知足转股价钱修正条件的提                      示性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、误导性论述或者要害 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律牵累。   一、可转债刊行上市粗略   经中国证券监督惩处委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公建设行可转 换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，公司于 2019 年 12 月 13 日 公建设行 18,600,000 张可调整公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 年 0.5%、第三年 0.9%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。   公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券来往所挂牌来往，债 券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。   把柄《山鹰海外控股股份公司公建设行可调整公司债券召募证据书》（以下 简称“《召募证据书》”）的商定和探求法律法例要求，公司这次刊行的“鹰19 转债”转股起止日历为2020年6月19日至2025年12月12日，运行转股价钱为3.30 元/股。因公司践诺2020年年度权利分拨决策，“鹰19转债”转股价钱自于2021 年7月5日起由本来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司践诺2021年年度权利分 派决策，    “鹰19转债”转股价钱自2022年6月2日起由本来的3.26元/股调整为3.15 元/股；因公司股价知足召募证据书中章程的转股价钱向下修正的条件，公司将 “鹰19转债”转股价钱自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公 司刊出回购股份减少注册老本，“鹰19转债”转股价钱自2023年6月1日起由2.40 元/股调整为2.37元/股；因公司股价知足召募证据书中章程的转股价钱向下修正 的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32 元/股；因公司践诺2023年年度权利分拨决策，“鹰19转债”转股价钱自2024年8 月5日起由本来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价知足召募证据书中规 定的转股价钱向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年8月19日 起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价知足召募证据书中章程的转股价钱 向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年9月30日起由2.25元/ 股调整为2.24元/股。    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 日、2024 年 9 月 27 日表示在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）的《对于 权利分拨引起的公司可转债转股价钱调整的公告》、                       《对于向下修正“山鹰转债” 及“鹰 19 转债”转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成调整可调整公司 债券转股价钱的公告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》、《对于可转债转股价钱调整暨转股复牌的公告》（公 告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、 临 2024-092、临 2024-101、临 2024-119）。    二、 “鹰 19 转债”转股价钱修正条目与可能触发情况    （一）转股价钱修正条目    在本次刊行的可调整公司债券存续技能，当公司股票在职意斡旋三十个来往 日中至少有十五个来往时的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。若在前述三十个来往时内 发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的来往时按调整前的转股价 格和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的来往时按调整后的转股价钱和收盘 价狡计。    上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可践诺。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调整公司债券的鼓动应当逃匿。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个来往时公司股票来往均价和前 一来往时均价之间的较高者。    （二）转股价钱修正条目展望触发情况    本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 9 月 30 日起算，达成 2024 年 日内有五个来往时的收盘价低于当期转股价钱的 80%，将可能触发“鹰 19 转债” 的转股价钱向下修正条目。   把柄《上海证券来往所上市公司自律监管指点第 12 号——可调整公司债券》 探求章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，在次一来往时开市前表示修正或者不修正可转债转股价钱的 教唆性公告，并按照召募证据书或者重组答回音的商定实时履行后续审议款式和 信息表示义务。上市公司未按本款章程履行审议款式及信息表示义务的，视为本 次不修正转股价钱。”公司将依据上述功令要求，衔尾公司实践情况履行审议程 序及表示义务。   三、风险教唆   公司将把柄本公司《召募证据书》的商定和探求法律法例要求，于触发“鹰 表示义务。   敬请雄伟投资者存眷公司后续公告，扎眼投资风险。   特此公告。                         山鹰海外控股股份公司董事会                           二〇二四年十月二十三日