（原标题：上海锦和买卖蓄意惩处股份有限公司2024年第二次临时鼓动大会决策公告）

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-042

上海锦和买卖蓄意惩处股份有限公司 2024年第二次临时鼓动大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何裂缝记录、误导性述说好像要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律累赘。

进军实质教唆： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时辰：2024年 10月 28日 (二) 鼓动大会召开的处所：上海市徐汇区虹漕路 68号锦和中心 18楼，公司会议室 (三) 出席会议的庸俗股鼓动和收复表决权的优先股鼓动过甚抓有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：217 2、出席会议的鼓动所抓有表决权的股份总和（股）：299,147,020 3、出席会议的鼓动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：63.3

(四) 表决方式是否合适《公司法》及《公司端正》的限定，大会主抓情况等。 本次鼓动大会由董事会召集，证明关连法律律例及《公司端正》的限定，经董事长提倡并经董事会半数以上董事甘愿，推举非孤独董事 WANG LI（王立）先生主抓本次鼓动大会。本次会议接受现场投票与汇集投票相会聚的表决方式。会议的召集、召开和表决合适《公司法》及《公司端正》的限定。

(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 8东说念主，董事长郁敏珺女士因责任原因无法进入本次会议，已提前向董事会请假； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会文告 WANG LI(王立)出席本次会议；公司部分高等惩处东说念主员列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称号：对于公司向关联方提供践约担保的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 5,319,220 85.8351 588,900 9.5029 288,900 4.6620

2、议案称号：对于拟与同昌城市更新及关连方签署变更功绩抵偿承诺关连文献的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 298,671,820 99.8411 203,600 0.0680 271,600 0.0909

(二) 触及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称号 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于公司向关联方提供践约担保的议案 5,319,220 85.8351 588,900 9.5029 288,900 4.6620 2 对于拟与同昌城市更新及关连方签署变更功绩抵偿承诺关连文献的议案 24,621,820 98.1065 203,600 0.8112 271,600 1.0823

(三) 对于议案表决的相关情况诠释 1、议案 1属于格外决策议案，其他议案属于庸俗决策议案。议案 1已获出席本次出席鼓动大会的鼓动或鼓动代理东说念主所抓表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席鼓动大会的鼓动或鼓动代理东说念主所抓表决权的过半数通过。 2、议案 1、2对中小投资者进行了单独计票。 3、关联鼓动上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资惩处事务所（有限结伴）对议案 1进行遁藏表决。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京国枫讼师事务所 讼师：成威、张雨虹 2、讼师见证论断宗旨： 贵公司本次会议的召集、召开才调合适法律、行政律例、规章、模范性文献、《上市公司鼓动大会王法》及《公司端正》的限定，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的履历以及本次会议的表决才融合表决效果均正当有用。

特此公告。 上海锦和买卖蓄意惩处股份有限公司董事会 2024年 10月 29日