（原标题：对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-070

福建省青山纸业股份有限公司对于召开 2024年第四次临时激动大会的奉告

进军实质指示： - 激动大会召开日历：2024年11月13日 - 本次激动大会继承的收集投票系统：上海证券往还所激动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票形态：现场投票和收集投票联贯合 - 现场会议召开的日历、技艺和场地： - 日历技艺：2024年11月13日 14点30分 - 场地：福建省福州市饱读楼区五一北路171号新王人会花圃广场16楼公司会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票技艺： - 收集投票系统：上海证券往还所激动大会收集投票系统 - 收集投票起止技艺：2024年11月13日 - 通过往还系统投票平台的投票技艺：9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过互联网投票平台的投票技艺：9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次激动大会审议议案及投票激动类型： - 议案1：对于陆续使用部分闲置召募资金进行现款责罚的议案（A股激动） - 议案2：对于使用自有资金进行现款责罚的议案（A股激动）

三、激动大会投票持重事项 - 本公司激动通过上海证券往还所激动大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，不错通过其任一激动账户干涉投票。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形态通常进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 激动对所有这个词议案均表决杀青才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面神志寄托代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600103 - 股票简称：青山纸业 - 股权登记日：2024年11月8日 - 公司董事、监事和高档责罚东说念主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记步调 - 登记形态： - 法东说念主激动应由法定代表东说念主粗略法定代表东说念主寄托的代理东说念主出席会议。 - 个东说念主激动切身出席会议的，应出示本东说念主身份证和激动账户卡；寄托代理东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、寄托东说念主身份证复印件、授权寄托书和寄托东说念主激动账卡。 - 他乡激动不错用信函形态粗略电子邮件形态办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文献原件供查对。 - 登记技艺：2024年11月12日 8:00-12:00、14:00-17:00 - 登记场地：福建省福州市五一北路171号新王人会花圃广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会文告处

六、其他事项 - 现场会议会期半天，与会激动食宿及交通用度自理。 - 关系地址：福建省福州市五一北路171号新王人会花圃广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会文告处 - 关系东说念主：徐慧镕、林晓虹 - 关系电话：05911-83367773

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权寄托书

授权寄托书 福建省青山纸业股份有限公司： 兹寄托 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为愚弄表决权。

寄托东说念主捏普通股数： 寄托东说念主捏优先股数： 寄托东说念主激动账户号：

| 序号 | 非积存投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 | |------|---------------------|------|------|------| | 1 | 对于陆续使用部分闲置召募资金进行现款责罚的议案 | | | | | 2 | 对于使用自有资金进行现款责罚的议案 | | | |

寄托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄托日历： 年 月 日

备注：寄托东说念主应当在寄托书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄托东说念主在本授权寄托书中未作具体素养的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。