（原标题：北京市互市讼师事务所对于公司初度公树立行股票并在创业板上市的法律主张书）

北京市互市讼师事务所对于武汉港迪时期股份有限公司初度公树立行股票并在创业板上市的法律主张书

刊行东说念主于 2023年 3月 15日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了本次刊行上市的决策、刊行前滚存利润的分拨、召募资金用途、对董事会办理本次刊行上市具体事宜的授权相配他事项，并决定提请鼓励大会审议批准。

刊行东说念主于 2023年 3月 31日召开 2023年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于公司肯求初度公树立行股票并在创业板上市的议案》《对于公司初度公树立行股票并在创业板上市前滚存利润分拨的议案》《对于公司初度公树立行东说念主民币泛泛股（A股）股票召募资金投资面貌及使用可行性的议案》《对于授权董事会全权办理公司初度公树立行股票并在创业板上市研究具体事宜的议案》等研究本次刊行上市的议案。

证据深交所上市审核委员会于 2024年 1月 5日发布的《深圳证券来往所上市审核委员会 2024年第 1次审议会议遵守公告》，刊行东说念主适合刊行条目、上市条目和信息露出要求。

2024年 8月 23日，中国证监会出具《对于容许武汉港迪时期股份有限公司初度公树立行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211号），容许刊行东说念主初度公树立行股票的注册肯求，该批复自容许注册之日起 12个月内有用。

2024年 11月 5日，深交所出具《对于武汉港迪时期股份有限公司东说念主民币泛泛股股票在创业板上市的见告》（深证上〔2024〕921号），容许刊行东说念主刊行的东说念主民币泛泛股股票在深交所创业板上市，证券简称为“港迪时期”，证券代码为“301633”。

刊行东说念主本次刊行上市前股本总额为 4,176万元，证据《武汉港迪时期股份有限公司初度公树立行股票并在创业板上市刊行遵守公告》及天健管帐师事务所（独特泛泛结伴）出具的编号为天健验〔2024〕7-29号的《验资说明》，刊行东说念主本次刊行后的股本总额为 5,568万元，不低于 3,000万元。

本次刊行的股票为 1,392万股，刊行东说念主本次刊行的股份达到公司本次公树立行完成后股份总额的 25%。

刊行东说念主 2022年度和 2023年度包摄于母公司系数者的净利润划分为 7,679.74万元和 8,648.23万元，扣除特别常性损益后包摄于母公司系数者的净利润划分为 7,531.63万元和 7,909.38万元，最近两年纠合盈利，且累计净利润不低于 5,000万元。

刊行东说念主相配董事、监事、高档管束东说念主员已划分按照《创业板上市国法》的研究要求作念出了股份限售和减握等承诺，研究承诺事项适合《创业板上市国法》第 2.3.3条、第 2.3.4条、第 2.3.5条的章程。

刊行东说念主董事、监事、高档管束东说念主员已证据深交所的研究章程，签署了《董事（监事、高档管束东说念主员）声明及承诺书》，前述《董事（监事、高档管束东说念主员）声明及承诺书》一经本所讼师见证，并提交深交所，适合《创业板上市国法》第 4.2.1条的章程。

刊行东说念主本次刊行上市由保荐东说念主中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）保荐。中泰证券同期具有保荐业务履历和深交所会员履历，适合《证券法》第十条和《创业板上市国法》第 3.1.1条的章程。

刊行东说念主已与保荐东说念主中泰证券顽强了保荐契约，明确了两边在刊行东说念主刊行的股票肯求上市时候和握续督导时候的权力和义务，适合《创业板上市国法》第 3.1.2条的章程。

中泰证券已指定凤伟俊、张妍为保荐代表东说念主，具体认真刊行东说念主本次刊行上市的保荐职责，适合《创业板上市国法》第 3.1.3条的章程。

总而言之，本所讼师合计，刊行东说念主本次刊行上市已取得刊行东说念主里面的批准和授权、深交所上市审核委员会的审核容许、中国证监会的注册批复及深交所的上市容许；刊行东说念主具备本次刊行上市的主体履历；刊行东说念主本次刊行上市适合《首发注册管束目的》《创业板上市国法》等法律、国法及步调性文献章程的初度公树立行股票并在创业板上市的现实条目；刊行东说念主已聘用具有保荐履历的保荐东说念主，并由保荐东说念主指定保荐代表东说念主具体认真保荐职责。