（原标题：对于董事会、监事会换届选举完成暨聘请高等惩办东谈主员的公告）

优德精密工业（昆山）股份有限公司于 2024年11月15日召开了2024年第一次临时鼓吹大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等有关议案。选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为第五届董事会非孤立董事，选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第五届董事会孤立董事；选举巩军华女士、余水先生为公司第五届监事会非员工代表监事，与员工监事徐遵善先生共同构成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会任期自2024年第一次临时鼓吹大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，选举曾正雄先生为公司第五届董事会董事长，聘请陈志伟先生为公司总司理，聘请张智伟先生、袁家红女士为公司副总司理，聘请袁家红女士担任公司财务施展东谈主，聘请赵罗成先生担任公司董事会书记。上述聘请东谈主员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

因任期届满离任，陈海鹰女士不再担任公司董事会书记职务，将在公司不息担任其他职务，戒指本公告日，陈海鹰女士未执有公司股份，不存在应当实践而未实践的快乐事项。公司董事会对陈海鹰女士在职职技巧的发愤守法及对公司发展所作念出的孝敬暗示真心的感谢！

公司董事会书记的干系方式如下： 电话：0512-57770626 传真：0512-50333518 邮箱：jdcn@jouder.com 通信地址：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123号 邮政编码：215316