（原标题：对于向2024年适度性股票激励谋略激励对象授予适度性股票的公告）

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-069

苏州瀚川智能科技股份有限公司对于向2024年适度性股票激励谋略激励对象授予适度性股票的公告

遑急内容教导： - 适度性股票授予日：2024年11月22日 - 适度性股票授予数目：266.42万股，占公司现在股本总额17,587.8324万股的1.51% - 股权激励面容：第二类适度性股票

公司《2024年适度性股票激励谋略》步履的2024年适度性股票授予条目仍是建立，凭证公司2024年第二次临时激动大会授权，公司于2024年11月22日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于向2024年适度性股票激励谋略激励对象授予适度性股票的议案》，细目2024年11月22日为授予日，授予价钱为6.01元/股，向相宜授予条目的45名激励对象授予266.42万股适度性股票。

一、适度性股票授予情况 （一）本次适度性股票授予已本质的决议设施和信息显露情况 1. 2024年11月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《对于公司偏持摘录的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请公司激动大会授权董事会办理公司2024年适度性股票激励谋略考虑事宜的议案》。 2. 2024年11月5日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《对于公司偏持摘录的议案》、《对于公司的议案》、《对于核实公司的议案》。公司监事会对本次激励谋略发表了核查见解。 3. 2024年11月7日，公司于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）显露了《对于零丁董事公开搜集录用投票权的公告》（公告编号：2024-059），凭证公司其他零丁董事的录用，零丁董事贺超先生手脚搜集东说念主就2024年第二次临时激动大会审议的股权激励考虑议案向公司合座激动搜集投票权。 4. 2024年11月6日至2024年11月15日，公司对本激励谋略授予激励对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。在公示时间，公司监事会未收到与本激励谋略考虑的任何异议。2024年11月16日，公司显露了《监事会对于公司2024年适度性股票激励谋略激励对象名单的公示情况评释及核查见解》（公告编号：2024-066） 5. 2024年11月22日，公司召开2024年第二次临时激动大会，审议并通过了《对于公司偏持摘录的议案》、《对于公司的议案》、《对于提请公司激动大会授权董事会办理公司2024年适度性股票激励谋略考虑事宜的议案》。同期，公司就内幕信息知情东说念主在《公司2024年适度性股票激励谋略（草案）》公告前6个月生意公司股票的情况进行了自查，未发现应用内幕信息进行股票走动的情形。2024年11月26日，公司于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）显露了《对于公司2024年适度性股票激励谋略内幕信息知情东说念主生意公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-072）。 6. 2024年11月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于向2024年适度性股票激励谋略激励对象授予适度性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查见解。

（二）本次本质的股权激励谋略与激动大会审议通过的股权激励谋略互异情况 本次授予的内容与公司2024年第二次临时激动大会审议通过的激励谋略考虑内容一致。

（三）董事会对于相宜授予条目的评释，监事会发表的明确见解 1. 董事会对本次授予是否心仪条目的考虑评释 凭证《2024年适度性股票激励谋略》中适度性股票的授予条目的步履，激励对象获授适度性股票需同期心仪如下条目： （1）公司未发生如下任一情形： - 最近一个司帐年度财务司帐报告被注册司帐师出具诡辩见解大略无法表透露见的审计报告； - 最近一个司帐年度财务报告里面禁止被注册司帐师出具诡辩见解大略无法表透露见的审计报告； - 上市后最近36个月内出现过未按法律律例、公司步履、公开承诺进行利润分拨的情形； - 法律律例步履不得实行股权激励的； - 中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生如下任一情形： - 最近12个月内被证券走动所认定为不妥当东说念主选； - 最近12个月内被中国证监会偏持派出机构认定为不妥当东说念主选； - 最近12个月内因紧要罪犯违游记径被中国证监会偏持派出机构行政处罚大略罗致阛阓禁入措施； - 具有《公司法》步履的不得担任公司董事、高等搞定东说念主员情形的； - 法律律例步履不得参与上市公司股权激励的； - 中国证监会认定的其他情形。 公司董事会经过厚爱核查，细目公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不成授予或不得成为激励对象的其他情形，合计本激励谋略的授予条目仍是建立。

监事会对本次授予是否心仪条目的考虑评释 （1）公司监事会对公司2024年适度性股票激励谋略的授予条目的建立情况进行核查后阐发：公司不存在《上市公司股权激励搞定主见》（以下简称“《搞定主见》”）等法律、律例和范例性文献步履的不容本质股权激励谋略的情形，公司具备本质股权激励谋略的主体履历；本次激励谋略的授予激励对象具备《公司法》等法律律例和范例性文献步履的任职履历，相宜《搞定主见》及《上海证券走动所科创板股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）步履的激励对象条目，相宜《2024年适度性股票激励谋略》步履的激励对象规模，其手脚公司2024年适度性股票激励谋略激励对象的主体履历正当、有用。 （2）公司监事会对本次激励谋略的授予日进行核查后阐发：公司细目本次激励谋略的授予日相宜《搞定主见》以及公司《2024年适度性股票激励谋略》中考虑授予日的考虑步履。因此，监事会应允公司本次激励谋略的授予日为2024年11月22日，并应允以6.01元/股的价钱向45名激励对象授予266.42万股适度性股票。

（四）适度性股票本次授予的具体情况 1. 授予日：2024年11月22日 2. 授予数目：266.42万股，占公司现在股本总额17,587.8324万股的1.51% 3. 授予东说念主数：45东说念主 4. 授予价钱：6.01元/股 5. 股票开端：从二级阛阓回购的本公司A股平淡股股票和或向激励对象定向刊行的A股平淡股股票 6. 激励谋略的有用期、包摄期限和包摄安排 （1）本激励谋略有用期自适度性股票授予之日起至激励对象获授的适度性股票一都包摄或作废失效之日止，最长不超越48个月。 （2）本激励谋略授予的适度性股票在激励对象心仪相应包摄条目后将按商定比例分次包摄，激励对象赢得的适度性股票不得不才列时间内包摄： - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特等原因推迟公告日历的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日； - 公司季度报告、功绩预报、功绩快报公告前五日内； - 自可能对本公司证券偏持繁衍品种走动价钱产生较大影响的紧要事件发生之日大略在决议进程中，至照章显露之日内； - 中国证监会及上海证券走动所步履的其他时间。 （3）本激励谋略授予的适度性股票的包摄期限和包摄安排具体如下： | 包摄安排 | 包摄时分 | 包摄权力数目占授予权力总量的比例 | | --- | --- | --- | | 授予的适度性股票第一个包摄期 | 自授予之日起12个月后的首个走动日至授予之日起24个月内的终末一个走动日止 | 50% | | 授予的适度性股票第二个包摄期 | 自授予之日起24个月后的首个走动日至授予之日起36个月内的终末一个走动日止 | 50% |

在上述约如时间内未包摄的适度性股票或因未达到包摄条目而不成请求包摄的该期适度性股票，不得包摄，作废失效。激励对象凭证本激励谋略获授的适度性股票在包摄前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未包摄的适度性股票由于本钱公积金转增股本、送股等情形加多的股份同期受包摄条目不休，且包摄之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时适度性股票不得包摄的，则因前述原因赢得的股份一样不得包摄。

激励对象名单及授予情况 | 姓名 | 职务 | 获授适度性股票数目（万股） | 占授予适度性股票总额的比例 | 占现在总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭诗 | 董事、副总司理 | 31.50 | 11.82% | 0.18% | | 鄢志 | 董事会文书 | 16.50 | 6.19% | 0.09% | | 杭春 | 中枢时刻东说念主员 | 39.75 | 14.92% | 0.23% | | 龚春 | 中枢时刻东说念主员 | 3.90 | 1.46% | 0.02% | | 杨万 | 中枢时刻东说念主员 | 3.00 | 1.13% | 0.02% | | 董事会合计需要激励的东说念主员（40东说念主） | - | 171.77 | 64.47% | 0.98% | | 整个 | - | 266.42 | 100.00% | 1.51% |

注： 1. 上述任何别称激励对象通过一都在有用期内的股权激励谋略获授的本公司股票均未超越公司总股本的1.00%。公司一都有用期内的激励谋略所触及的标的股票总额累计不超越股权激励谋略提交激动大会审议时公司股本总额的20.00%。 2. 本激励谋略授予激励对象不包括零丁董事、监事。 3. 上表中数值若出现总额与各分项数值之和余数不符，均为四舍五入原因所致。

二、监事会对激励对象名单核实的情况 1. 本次激励谋略激励对象均不存在《搞定主见》第八条步履的不得成为激励对象的情形： - 最近12个月内被证券走动所认定为不妥当东说念主选； - 最近12个月内被中国证监会偏持派出机构认定为不妥当东说念主选； - 最近12个月内因紧要罪犯违游记径被中国证监会偏持派出机构行政处罚大略罗致阛阓禁入措施； - 具有《公司法》步履的不得担任公司董事、高等搞定东说念主员情形的； - 法律律例步履不得参与上市公司股权激励的； - 中国证监会认定的其他情形。 2. 本次激励谋略激励对象不包括公司零丁董事、监事。 3. 公司本次授予激励对象东说念主员名单相宜公司2024年第二次临时激动大会批准的《激励谋略》中步履的激励对象规模。本次激励谋略授予的激励对象相宜《公司法》、《证券法》等法律、律例和范例性文献以及《公司步履》步履的任职履历，相宜《搞定主见》、《上市法则》等法律、律例和范例性文献步履的激励对象条目，相宜公司《激励谋略》步履的激励对象规模，其手脚本次激励谋略激励对象的主体履历正当、有用。公司拟于2024年11月22日对激励对象进行适度性股票的授予，该授予日相宜《搞定主见》等法律、律例以及公司《激励谋略》中对于授予日的考虑步履。公司不存在《搞定主见》等法律、律例和范例性文献步履的不容本质股权激励谋略的情形，公司具备本质股权激励谋略的主体履历。综上，监事会合计本次激励谋略设定的激励对象获授适度性股票的条目仍是建立，应允公司本次激励谋略授予的激励对象名单，应允公司本次激励谋略的授予日为2024年11月22日，授予价钱为6.01元/股，向45名激励对象授予266.42万股适度性股票。

三、激励对象为董事、高等搞定东说念主员的，在适度性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的评释 经公司自查，参与本次激励谋略的董事、高等搞定东说念主员在授予日前6个月内均无生意公司股票行径。

四、适度性股票的司帐处理样子与功绩影响测算 按照《企业司帐准则第11号——股份支付》和《企业司帐准则第22号——金融器具阐发和计量》的步履，公司将在授予日至包摄日历间的每个钞票欠债表日，凭证最新取得的可包摄的东说念主数变动、功绩方向完成情况等后续信息，修正预测可包摄适度性股票的数目，并按照适度性股票授予日的公允价值，将当期取得的处事计入考虑成本或用度和本钱公积。

（一）本适度性股票的公允价值及细目样子 按照《企业司帐准则第11号——股份支付》和《企业司帐准则第22号——金融器具阐发和计量》的考虑步履，以授予日收盘价细目适度性股票的每股股份支付用度，在授予日，每股适度性股票的股份支付=适度性股票公允价值-授予价钱。

（二）预测适度性股票本质对各期策动功绩的影响 公司按照司帐准则的步履细目授予日适度性股票的公允价值，并最终阐发本激励谋略的股份支付用度，该等用度将在本激励谋略的本质进程中按包摄安排的比例摊销。由本激励谋略产生的激励成本将在往往性损益中列支。凭证中国司帐准则要求，按照授予日的收盘价测算适度性股票的公允价值，本激励谋略授予适度性股票对各期司帐成本的影响如下表所示：

| 授予适度性股票数目（万股） | 需摊销的总用度（万元） | 2024年（万元） | 2025年（万元） | 2026年（万元） | 2027年（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 266.42 | 1,699.76 | 151.09 | 906.54 | 528.81 | 113.32 |

注： 1. 上述联想收尾并不代表最终的司帐成本，实质司帐成本与授予日、授予价钱和包摄数目考虑，激励对象在包摄前下野、公司功绩调查或个东说念主绩效调查够不上对应标准的会相应减少实质包摄数目从而减少股份支付用度。同期，公司提醒激动留意可能产生的摊薄影响。 2. 上述对公司策动效果影响的最终收尾将以司帐师事务所出具的年度审计报告为准。公司以现在信息初步预想，适度性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响。但同期这次适度性股票激励谋略本质后，将进一步晋升职工的凝合力、团队牢固性，并有用引发搞定团队的积极性，从而提高策动着力，给公司带来更高的策动功绩和内在价值。

五、法律见解书的论断性见解 上海君澜讼师事务所合计：凭证2024年第二次临时激动大会对董事会的授权，截止本法律见解书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予的价钱、东说念主数和数目及授予日的细目均相宜《搞定主见》《上市法则》《监管指南》及《激励谋略》的考虑步履，公司和授予的激励对象不存在上述不成授予适度性股票的情形，《激励谋略》步履的适度性股票的授予条目仍是心仪；公司已按照《搞定主见》《上市法则》《监管指南》及《激励谋略》的步履本质了现阶段应本质的信息显露义务，尚需按照上述步履本质后续的信息显露义务。

六、上网公告附件 （一）苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会对于2024年适度性股票激励谋略授予激励对象名单（截止授予日）的核查见解； （二）上海君澜讼师事务所对于苏州瀚川智能科技股份有限公司向2024年适度性股票激励谋略激励对象授予适度性股票考虑事项之法律见解书 （三）苏州瀚川智能科技股份有限公司2024年适度性股票激励谋略授予激励对象名单（截止授予日）。

特此公告。 苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2024年11月26日