铁心2024年11月26日收盘，矩子科技(300802)报收于17.29元，下落3.25%，换手率1.84%，成交量3.58万手，成交额6266.32万元。

当日关爱点往复信息：矩子科技主力资金净流出1164.45万元，占总成交额18.58%。公司公告：矩子科技第三届董事会第二十八次会议审议通过对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非寥寂董事和寥寂董事候选东谈主的议案，以及对于监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案。公司公告：矩子科技将于2024年12月13日召开2024年第三次临时推进大会，审议董事会和监事会换届选举关系议案。往复信息汇总资金流向：当日主力资金净流出1164.45万元，占总成交额18.58%；游资资金净流入180.59万元，占总成交额2.88%；散户资金净流入983.87万元，占总成交额15.7%。公司公告汇总第三届董事会第二十八次会议方案公告会议见知：会议见知于2024年11月22日以邮件神志投递诸位董事。会议召开：会议于2024年11月26日以现场和通信相集合的神志在公司会议室召开，应出席董事5名，本色出席董事5名。会议主执：会议由公司董事长杨勇先生召集并主执。会议内容：议案1：审议通过《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非寥寂董事候选东谈主的议案》，提名杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生为公司第四届董事会非寥寂董事候选东谈主。议案2：审议通过《对于董事会换届选举暨提名第四届董事会寥寂董事候选东谈主的议案》，提名杨克武先生、张浩先生为公司第四届董事会寥寂董事候选东谈主。议案3：审议通过《对于提请召开2024年第三次临时推进大会的议案》。第三届监事会第二十六次会议方案公告会议见知：会议见知于2024年11月22日以邮件神志投递诸位监事。会议召开：会议于2024年11月26日以现场和通信相集合的神志召开，应出席监事3东谈主，本色出席监事3东谈主。会议主执：会议由监事会主席席波先生召集并主执。会议内容：审议通过《对于监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监事会非员工代表监事候选东谈主。对于召开2024年第三次临时推进大会的见知会议届次：2024年第三次临时推进大会会议召集东谈主：公司董事会会议召开的正当、合规性：适协筹谋法律、行政律例、部门规章、其他法子性文献及《公司规定》的筹谋规章。会议召开的日历与技艺：现场会议：2024年12月13日14:00相聚投票：通过深圳证券往复所往复系统投票技艺为2024年12月13日上昼9:15~9:25，9:30~11:30，下昼13:00~15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票技艺为2024年12月13日09:15~15:00。会议召开神志：现场投票与相聚投票相集合。会议的股权登记日：2024年12月6日会议出席对象：举座粗鄙股推进、公司董事、监事、高档处理东谈主员、见证讼师尽头他关系东谈主员。现场会议召开所在：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单位会议室会议审议事项：议案1：对于董事会换届选举暨提名第四届董事会非寥寂董事候选东谈主的议案议案2：对于董事会换届选举暨提名第四届董事会寥寂董事候选东谈主的议案议案3：对于监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案会议登记等事项：登记技艺：2024年12月9日上昼9:30至11:30，下昼14:00至16:00。登记神志：现场登记、通过信函或传真神志登记。登记手续：法东谈主推进和当然东谈主推进分离提供相应证件办理登记手续。登记所在：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单位筹谋神志：筹谋东谈主：葛燕雯、刘阳；电话：021-64969730；传真：021-34687805；邮政编码：200232；邮箱：investors@jutze.com.cn其他事项：与会东谈主员的食宿及交通等用度自理。干预相聚投票的具体操作经由：详见附件一。备查文献：第三届董事会第二十八次会议方案第三届监事会第二十六次会议方案上海矩子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对于第四届董事会寥寂董事候选东谈主任职经验的审查主张审查主张：杨克武先生、张浩先生具备担任上市公司寥寂董事的任职条款、专科配景和责任教授，适合关系法律律例规章的任职经验和寥寂性等要求。

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