（原标题：第四届监事会第十九次会议方案公告）

天洋新材（上海）科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2024年10月28日上昼11时在公司二楼会议室召开，应出席监事3东说念主，内容出席3东说念主。会议由监事会主席郑晓燕女士主捏，恰当《公司法》和《公司王法》的规则。

会议审议通过了以下议案：

对于公司2024年第三季度证据的议案 议案内容：字据干系规则，公司编制了《2024年第三季度证据》。监事会合计该证据内容客不雅、公说念、信得过地响应了公司的操办气象，不存在纰缪纪录、误导性述说粗略紧要遗漏。

表决效果：容许3票，反对0票，弃权0票。

对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案

议案内容：字据干系规则，合并召募资金投资项缠绵资金使用计较和耕种经由，公司拟使用不向上东说念主民币6,000.00万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限不向上12个月。本次使用召募资金仅限于与主交易务干系的分娩操办使用，不会影响召募资金投资计较的平素进行。

表决效果：容许3票，反对0票，弃权0票。

对于公司计提信用减值准备和钞票减值准备的议案

议案内容：基于严慎性原则，字据《企业管帐准则》及公司管帐计谋，公司及子公司对2024年1月1日至2024年9月30日存在可能发生减值迹象的钞票进行全面清查和钞票减值测试后，计提各项信用减值及钞票减值准备金额总共11,404,593.65元。 表决效果：容许3票，反对0票，弃权0票。

特此方案。天洋新材（上海）科技股份有限公司监事会2024年10月29日