（原标题：对于回购公司股份决议暨赢得金融机构股票回购专项贷款的公告）

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-086

厦门吉宏科技股份有限公司对于回购公司股份决议暨赢得金融机构股票回购专项贷款的公告

进击内容提醒： 1. 公司拟使用不低于东谈主民币6,000万元、不最初东谈主民币10,000万元的专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金，通过二级市集以蚁合竞价来去姿首回购部分公司刊行的东谈主民币平时股（A股）股票，用于后期履行职工合手股计算、股权激发计算或可转移公司债券转股，回购价钱不最初18.20元/股。瞻望回购股份数目区间约为3,296,700股—5,494,500股，约占公司现时总股本384,849,288股的比例区间为0.8566%—1.4277%，回购期限自董事会审议通过回购决议之日起不最初12个月。 2. 收尾本公告表示日，公司董事、监事、高等惩处东谈主员，控股鼓吹、骨子适度东谈主、合手股5%以上鼓吹偏执一致作为东谈主在本次回购本事暂无减合手计算，昔时若上述主体拟履行减合手计算，公司将按照关联限定实时履行信息表示义务。 3. 风险提醒： - 公司股票价钱合手续超出回购决议表示的价钱上限，导致回购决议无法顺利履行或只可部分履行等不笃定性风险； - 回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购决议无法履行的风险； - 回购股份将用于后续履行职工合手股计算、股权激发计算或可转移公司债券转股，存在因职工合手股计算或股权激发计算未能经公司董事会、鼓吹大会等决策机构审议通过、职工合手股计算或股权激发计算对象废弃认购股份等原因，导致已回购股票无法一谈授出的风险。若用于可转移公司债券转股，则存在因公司刊行的可转移公司债券在回购完成后法依期限内转股不及，导致公司回购股票不可一谈转股的风险。

公司于2024年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《对于回购公司股份的议案》。具体内容如下：

一、回购股份决议具体内容 （一）回购股份的倡导 为进一步建立健全公司长效激发机制，加强公司优秀东谈主才戎行建树，充分颐养公司惩处东谈主员及中枢团队的积极性，促进公司安靖可合手续发展，同期基于对公司昔时发展前程的信心以及对公司长期价值的高度认同，在笼统筹商公司昔时发展策略、计算情况、财务气象、合理估值水对等身分后，公司拟使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金回购部分公司刊行的东谈主民币平时股（A股）股票用于后期履行职工合手股计算、股权激发计算或可转移公司债券转股。

（二）回购股份顺应关联条款 公司本次回购股份事项顺应《上市公司股份回购王法》第七条与《深圳证券来去所上市公司自律监管沟通第9号——回购股份》第十条限定的关联条款： 1. 公司股票上市已满六个月； 2. 公司最近一年无紧要行恶步履； 3. 回购股份后，公司具备债务履行才气和合手续计算才气； 4. 回购股份后，公司的股权分散顺应上市条款； 5. 中国证监会和深圳证券来去所限定的其他条款。

（三）拟回购股份的姿首、价钱区间 1. 拟回购股份的姿首：通过二级市集以蚁合竞价来去姿首回购 2. 回购股份的价钱区间：不最初东谈主民币18.20元/股，回购价钱上限未最初公司董事会审议通过回购股份决议前三十个往翌日公司股票来去均价的150%。具体回购价钱将在履行回购时视公司股票二级市集价钱具体情况，并勾通公司财务气象及计算情况笃定。若公司在回购本事履行本钱公积转增股本、派发股票或现款红利、股票拆细、缩股、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券来去所的关联限定相应颐养回购价钱上限。

（四）拟回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总和 1. 回购股份的种类：公司刊行的东谈主民币平时股（A股）股票 2. 回购股份的用途：用于后期履行职工合手股计算、股权激发计算或可转移公司债券转股 3. 回购数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总和：本次回购资金总和不低于东谈主民币6,000万元且不最初东谈主民币10,000万元，回购价钱不最初18.20元/股。按照回购总金额高下限，以回购股份价钱上限18.20元/股测算，瞻望回购股份数目区间约为3,296,700股—5,494,500股，约占公司现时总股本384,849,288股的比例区间为0.8566%—1.4277%，具体回购股份的数目以回购期满时骨子回购的股份数目为准。

（五）回购股份的资金开首 本次回购股份的资金开首为专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金。公司已于2024年11月4日与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签署《股票回购增合手贷款合同》，贷款金额：不最初东谈主民币7,000万元，贷款用途：用于回购上市公司吉宏股份（证券代码：002803）的股票，贷款期限：12个月，最长不最初3年，贷款期限续期及贷款利率与东谈主民银行对于股票回购增合手再贷款续期及利率等关联政策挂钩，具体内容以公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行协商签署关联条约为准。

（六）回购股份的履行期限 1. 回购履行期限 回购股份的履行期限为公司董事会审议通过本次回购股份决议之日起不最初12个月。要是涉及以下条款，则回购期限提前届满： - 回购期限内回购资金使用金额达到最高名额，则回购决议履行已毕，回购期限自该日起提前届满； - 公司董事会决定拒绝本次回购决议，则回购期限自董事会决定拒绝本回购决议之日起提前届满。 2. 不得履行回购的本事 公司将凭证董事会授权，在回购期限内凭证市集情况择机作出回购决策并给予履行。公司不得不才列本事回购公司股票： - 自可能对本公司股票来去价钱产生紧要影响的紧要事项发生之日大概在决策流程中，至照章表示之日内； - 中国证监会限定的其他情形。 3. 公司回购股份应当顺应下列要求 - 请托价钱不得为公司股票当日来去涨幅限定的价钱； - 不得在深圳证券来去所开盘蚁合竞价、收盘蚁合竞价及股票价钱无涨跌幅限定的往翌日内进行股份回购的请托； - 中国证监会和深圳证券来去所限定的其他要求。

（七）瞻望回购后公司股本结构变动情况 1. 按照回购总金额上限10,000万元、回购价钱上限18.20元/股测算，回购数目上限为5,494,500股，假定本次回购决议一谈履行已毕，回购股份一谈用于职工合手股计算、股权激发计算或可转移公司债券转股并一谈锁定，瞻望回购后公司股本结构的变动情况如下： - 股份类别 回购前 回购后 - 有限售条款股份 96,310,350 25.03% 101,804,850 26.45% - 无穷售条款股份 288,538,938 74.97% 283,044,438 73.55% - 总股本 384,849,288 100.00% 384,849,288 100.00% 2. 按照回购总金额下限6,000万元、回购价钱上限18.20元/股测算，回购数目下限为3,296,700股，假定本次回购决议一谈履行已毕，回购股份一谈用于职工合手股计算、股权激发计算或可转移公司债券转股并一谈锁定，瞻望回购后公司股本结构的变动情况如下： - 股份类别 回购前 回购后 - 有限售条款股份 96,310,350 25.03% 99,607,050 25.88% - 无穷售条款股份 288,538,938 74.97% 285,242,238 74.12% - 总股本 384,849,288 100.00% 384,849,288 100.00%

注：上述变动情况暂未筹商其他身分影响，具体回购股份的数目以回购期满时骨子回购的股份数目为准。

（八）惩处层对于本次回购股份对公司计算、财务、研发、债务履行才气、昔时发展影响和保管上市公司地位情况的分析，整体董事对于本次回购股份不会毁伤上市公司的债务履行才气和合手续计算才气的容或 收尾2024年9月30日，公司总钞票为324,823.91万元，净钞票为222,794.59万元，流动钞票188,979.53万元、钞票欠债率为31.41%，可动用货币资金余额为96,307.06万元（含来去性金融钞票、依期进款）。本次回购资金总和上限10,000万元，按2024年9月30日的财务数据测算，约占公司总钞票、净钞票、流动钞票和可动用货币资金余额的比例远隔为3.08%、4.49%、5.29%和10.38%。公司的财务气象精良，计算功绩谨慎，本次回购股份不会对公司的计算、财务、研发、债务履行才气和昔时发展产生紧要影响，本次回购股份决议的履行不会导致公司的股权分散情况不顺应上市条款，不会影响公司的上市地位。公司整体董事容或：整体董事在本次回购股份事项中将诚笃守信、远程遵法，切实珍摄公司利益及鼓吹正当权力，本次股份回购决议的履行不会毁伤上市公司的债务履行才气和合手续计算才气。

（九）上市公司董事、监事、高等惩处东谈主员，控股鼓吹、骨子适度东谈主偏执一致作为东谈主在董事会作出回购股份决议前六个月内营业本公司股份的情况，是否存在单独大概与他东谈主集中进行内幕来去及主宰市集步履的说明，回购本事的增减合手计算 经自查，公司董事、监事、高等惩处东谈主员，控股鼓吹、骨子适度东谈主、合手股5%以上鼓吹偏执一致作为东谈主在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在营业本公司股份的情形，亦不存在单独大概与他东谈主集中进行内幕来去及主宰市集步履。收尾本公告表示日，上述东谈主员在本次回购本事暂无增减合手计算，昔时若上述主体拟履行增减合手计算，公司将按照关联限定实时履行信息表示义务。

（十）回购股份后照章刊出或转让的关联安排，以及防卫侵害债权东谈主利益的关联安排 本次回购股份将用于职工合手股计算、股权激发计算或可转移公司债券转股，公司将在表示回购效果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司将凭证证券市集变化笃定履行程度，若回购后公司未能在上述期限内履行上述用途，未使用部分的回购股份将照章给予刊出，公司注册本钱将相应减少，届时，公司将严格按照《公司法》的推敲限定，就刊出股份及减少注册本钱事项履行决策、见告债权东谈主及公告等法定环节及表示义务，充分保险债权东谈主的正当权力。

二、回购股份决议的审议及办理回购事项的具体授权情况 本次回购股份决议依然公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，凭证《公司王法》第二十四条、第二十六条关联限定，本次回购股份决议应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司鼓吹大会审议。为确保顺利履行本次回购股份，董事会授权公司惩处层办理本次回购股份关联事宜，包括但不限于： 1. 授权公司惩处层凭证公司骨子情况及二级市集股价施展等情况决定履行、拒绝本次回购决议； 2. 授权公司惩处层及关联授权东谈主士凭证推敲限定择机回购公司股份，包括回购的具体时间、回购价钱、回购数目等； 3. 授权公司惩处层及关联授权东谈主士凭证推敲法律法例及监管部门的限定颐养履行具体决议，办理与回购股份关联的其他事宜。授权期限自董事会审议通过本回购股份决议之日起至上述授权事项办理已毕之日止。

三、回购决议的风险提醒 1. 公司股票价钱合手续超出回购决议表示的价钱上限，导致回购决议无法顺利履行或只可部分履行等不笃定性风险； 2. 回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购决议无法履行的风险； 3. 回购股份将用于后续履行职工合手股计算、股权激发计算或可转移公司债券转股，存在因职工合手股计算或股权激发计算未能经公司董事会、鼓吹大会等决策机构审议通过、职工合手股计算或股权激发计算对象废弃认购股份等原因，导致已回购股票无法一谈授出的风险。若用于可转移公司债券转股，则存在因公司刊行的可转移公司债券在回购完成后法依期限内转股不及，导致公司回购股票不可一谈转股的风险。

公司将在回购期限内凭证市集情况择机作出回购决策给予履行，并凭证回购股份事项进展情况实时履行信息表示义务，敬请投资者细腻风险。

四、备查文献 1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议； 2. 整体董事对于本次回购股份不会毁伤上市公司的债务履行才气和合手续计算才气的容或； 3. 公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签署的《股票回购增合手贷款合同》。

特此公告。 厦门吉宏科技股份有限公司董事会 2024年11月6日