（原标题：湖南艾华集团股份有限公司2024 年度“提质增效重陈诉”步履决策）

湖南艾华集团股份有限公司2024年度“提质增效重陈诉”步履决策为深入贯彻党的二十大和中央金融责任会议精神，落实《国务院对于加强监管审视风险推动成本商场高质地发展的些许意见》（国发〔2024〕10号），积极反馈上海证券交往所《对于开展沪市公司“提质增效重陈诉”专项步履的倡议》。公司为推动公司高质地发展和投资价值普及，保护投资者尤其是中小投资者正当权力，联接发展策略和实验讨论情况制定了 2024年度“提质增效重陈诉”步履决策。

具体决策如下：

一、聚焦主业，稳步普及讨论质地和效力。公司是一家以设想、制造及销售铝电容器为中枢，集电极箔与拓荒制造为一体的高新时间企业。公司历久相持“成为中国式世界级电容器公司”的发展愿景，给与“原土海外化，海外原土化”的发展理念。建立了以“时间主导制”为公司发展内核，以“艾上扫除”为文化底色，以及上前蔓延、向下扎根及强链延链的发展策略。公司通过接续进入资源进行产物研发和设想，配以先进的坐褥系统和强盛的销售收集，酿成了高度自主的“设想+坐褥+销售”讨论方式。当今，公司以完好的产业链、界限化智能制造及互异化品牌力，取得人人高端商场及客户的信赖。同期，公司给与可持续发展的理念，积极反馈国度“双碳”政策，戮力于裁减环境影响，优化资源控制，并关注职工的健康与安全，助力东说念主与环境融合共进。2024年前三季度，公司实现交易收入 29.65亿元，同比增长 15.16%，连接保管功绩的稳妥增长。公司将专注于强化主交易务，作念好品类和商场的布局。凭据人人商场动向和发展趋势，将专注于汽车、光伏、工业限度、数据中心等主力商场，持续深挖占有率。接续深化薄膜电容、MLPC的布局，同步加大材料研发进入，进一步扩宽品类群。普及主业的商场占有率、品牌影响力和时间转换技艺，确保公司在强烈的商场竞争中保持最初地位。在保持主业上风的基础上，公司将接续优化资源成立，普及讨论效力。通过优化供应链束缚，在安全性、可靠性、踏实性上积极培养供应全链，普及供应链的自主可控。通过加强财务束缚，提高资金使用效力和盈利技艺。在聚焦主业的过程中，公司预防加强转换运行，接续普及讨论质地。包括时间转换、束缚转换和商场转换等多个方面。通过加大研发进入，推动时间升级，喜悦商场接续变化的需求。通过优化组织架构和业务历程，提高束缚效力和商场反馈速率。在商场转换方面，积极开拓汽车、光伏、工业限度、数据中心等主力商场，开发新客户，开展新业务方式，拓展公司的商场空间和增长后劲。预防东说念主才培养和团队栽种，打造一支专科化、办事化、海外化的全阵营团队，作念好持续、有用的东说念主才发展。建立完善的东说念主才培养体系，积极膨胀年度东说念主才政策，为职工提供各类化的培训和发展契机，提高坐褥、时间和品性干系东说念主员的电容专科技巧和抽象素质。助推公司海外化进度，加速人人化设施。

二、持续踏实分成，青睐投资者陈诉，实现价值共赢。1．公司稳重缔造“以投资者为本”的理念，高度青睐投资者的合理陈诉，并实施稳妥的利润分拨政策。在确保主交易务发展需求的同期，联接实验讨论情况和发展计算，积极进行现款分成，以回馈投资者。凭据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司监管引导第 3号——上市公司现款分成（2023年纠正）》《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 1号——模范运作（2023年 12月纠正）》等法律、法则、模范性文献以及《湖南艾华集团股份有限公司公司章程》的干系章程，公司制定了《改日三年（2023-2025年）股东分成陈诉计算》，确保利润分拨政策的一语气性和踏实性，提高利润分拨决策的透明度和可操作性，切实顾惜投资者的正当权力。自上市以来，公司累计现款分成（含回购） 16.73亿元，其中近三年（2021-2023）公司累计现款分成（含回购）金额 4.21亿元，占 2021-2023年均可分拨利润的比例达 98.26%。2．基于对公司价值的判断和改日发展的信心，驻足公司历久可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，公司于 2021年 9月 28日发布了回购公司股份决策，并于 2022年 9月 27日实施已矣，回购金额为 75,858,503.56元（不含印花税、交往佣金等干系用度），回购公司股份 2,350,743股； 同期公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）自 2024年 4月 23日起 6个月内，以自有资金及自筹资金通过上海证券交往所系统允许的神气（包括但不限于汇聚竞价交往、大批交往等）增持公司 A股股份，增持金额不低于东说念主民币 5,000万元（含本数），不卓越东说念主民币 10,000万元（含本数）。限定 2024年 10月 22日，本次增持打算实施期限届满且已实施已矣。艾华控股通过上海证券交往所系统以汇聚竞价的神气累计增持公司股份揣测3,476,200.00股，占公司总股本的 0.87%，增持金额东说念主民币 50,128,379.28元（不含交往用度）。改日，公司将连接积极反馈并坚贞落实新“国九条”中对于“增强分成踏实性、持续性”的明确条件，凭据公司所处发展阶段，联接公司讨论近况、改日发展计算以及行业发展趋势，持续优化并延续踏实的现款分成政策，确保股东或者持续取得踏实的陈诉，共同共享公司发展的效力。同期，密切关注商场动态和投资者情谊，制定合理的市值束缚策略，充分控制商场用具，踏实股价，普及公司的投资价值、商场形象和投资者信心。

三、锚定策略观点，坚贞变革转换，加速发展新质坐褥力。公司高度青睐时间转换研发责任，并与国表里多个有名院校合作。建立了国度级企业时间中心、湖南省特种电容器工程时间商议中心、湖南省先进制造业转换中心、湖南省新式电子元器件科技效力滚动中试基地、博士后科研流动站配合研发中心、全固态储能材料与器件湖南省要点实验室等国度级、省级转换平台。同期，公司有强专科技艺的中央商议院和时间中心，可完成各项时间的预研开发，及现行商场的产物研发。主要产物铝电解电容器荣获国度工信部“制造业单项冠军产物”，先后被认定为“国度时间转换示范企业”“寰宇工业品牌培育示范企业”“国度常识产权示范企业”“国度绿色工场”。当今，公司领有有用专利443个，其中发明专利 92个。凭借对铝电解电容器工艺的多年商议和积聚，公司滥觞在业界自主开发了一件流自动化坐褥线，植入坐褥制造膨胀系统和各业务系统的加持，实现了产物一件流坐褥和全生命周期束缚，普及坐褥效力的同期保证产物品性的一致性。公司将在 4个观点要点进入，快速普及新质坐褥力：1．自动化：持续导入更高性能的全自动坐褥线、在线检测、AOI、AGV、自动包装机等，大幅普及东说念主效和品控技艺；2．数字化：收获于历程优化和持续改善，接续迭代 MES和 PLM系统，进一步买通各系统的无缝邻接，普及束缚精度和效力，促进业务增长；3．文化栽种：通过“艾上扫除”文化的深入开展，将持续改善等精益坐褥举止联接到平素责任中，改义举止由点及面，从横向和纵向扩大到各职能部门和事迹部，改善念念维已深入各级束缚层和全员，正在影响着全员的改善转换技艺，将持续为高品性、高效力坐褥打下坚实的基础；4．技艺栽种：通过束缚模子搭建和技俩束缚实践，集团开展多种类型的技俩，培养塑造了专科技巧过硬的工程师和束缚者，为了普及供应链的品性管控技艺，公司鼓励品性技艺前移，进取蔓延到供方，给与赋能，实现落魄游双赢。

四、普及信息显露质地，强化投资者关系束缚，传递公司价值。1．公司历久将高质地信息显露行动中枢任务，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交往所股票上市功令》以及公司《信息显露束缚轨制》等干系法律法则和规章轨制的条件，积极履行信息显露义务，预防提高信息显露的可读性和有用性，确保通盘信息真确、准确、完好、实时、公说念地传递给遍及投资者，以顾惜商场的公说念性和透明度。自上海证券交往所信息显露责任评价办法实施以来，公司信息显露评级均在精熟及以上。2．公司高度青睐投资者关系束缚，戮力于构建洞开、透明、互信的投资者雷同机制。通过投资者热线、上证 E互动平台、功绩讲明会、集体接待日举止、股东大会、现场调研、投资者交流会等多元化的雷同交流渠说念，充分了解投资者诉求、解答投资者神色、听取投资者意见与提议，同期传递公司的永远计算和价值理念。公司依期召开功绩讲明会，年度功绩讲明会经受“视频+笔墨互动”神气与投资者进行互动交流，通过视频先容、解读公司的讨论情况，增强投资者对公司的了解。3．公司积极践行 ESG理念，发布社会连累讲演，向投资者展示公司在环境保护、社会连累、公司贬责（ESG）方面的纳闷和效力，进一步普及公司的社会形象和历久投资价值。改日公司将连接秉持洞开、透明的原则，进一步普及信息显露质地，强化信息显露的透明度与实时性。依期对信息显露轨制进行审查与更新，以相宜法律法则的变化和业务发展需要。接续优化信息显露历程，提高公告质地，确保通盘首要信息或者准确、实时、完好地传达给投资者。并充分控制自有媒体平台，拓宽信息显露渠说念，提高信息的可达性和可读性。相持优化投资者关系束缚，深化投资者雷同与互动，建立并完善与投资者之间的良性互动机制。积极拓展线上线下的雷同渠说念，线上方面，咱们将充分控制外交媒体、官方网站和投资者关系专栏等平台，实时发布公司动态，复兴投资者神色；线下方面，咱们将依期组织投资者交流会、路演举止和一双一雷同会议，为投资者提供与公司束缚层径直对话的契机。加大对投资者关系束缚团队的栽种力度，依期组织团队成员参加投资者关系束缚、金融分析等领域的专科培训，普及团队的专科教悔，普及就业质地和效力，更好地与投资者雷同，传递公司价值。

五、相持模范运作，完善公司贬责，推动公司业务高质地发展。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司贬责准则》《上海证券交往所股票上市功令》等法律法则及模范性文献的章程和条件，在实践中接续健全和完善法东说念主贬责结构,建立健全里面限度轨制，接续加强信息显露质地，积极开展投资者关系束缚责任，接续提高公司贬责水平，促进公司模范运作。2023年-2024年，公司凭据《上海证券交往所股票上市功令》《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 1号——模范运作》等法律、法则及模范性文献的辩论章程，联接实验情况，累计制定和纠正了包含《公司章程》在内的 12项轨制。改日，公司将持续按照法律法则条件，联接公司的实验情况，实时纠正和完善干系束缚轨制。持续深入落实安靖董事轨制编削的条件，推动安靖董事履职与企业里面决策历程有用会通，充分发扬安靖董事的专科性和安靖性。凭据公司业务秉性和风险点，进一步完善里面限度及贬责体系，涵盖公司各个业务历程和要津门径，确保里面限度的有用性和膨胀力，强化合规栽种。加强风险束缚，依期开展风险评估责任，识别和分析公司靠近的各式风险，制定针对性的应付措施。持续普及贬责水平，实现可持续发展，迈向高质地发展之路。

六、强化“要津少数”连累，普及履职技艺。公司与控股股东、实验限度东说念主、董事、监事、高档束缚东说念主员等“要津少数”群体保持缜密雷同。作念好监管政策商议学习，实时传递监管动态和法则信息，确保“要津少数”或者赶快反馈并相宜接续变化的监管环境。同期，公司积极组织干系东说念主员参加表里部合规培训，进一步普及“要津少数”的履职技艺和连累感，持续强化敬畏意志、合规意志。公司每年凭据讨论打算和运营束缚条件，笃定各中心部门的组织绩效、个东说念主绩效以及干系绩效窥探决策，完结绩效薪酬，年度召开薪酬与窥探委员会、董事会、监事会、股东大会审议公司董监高薪酬。改日，公司将依期组织“要津少数”参加合规培训，内容涵盖法律法则、行业模范、公司政策等方面。同期，邀请外部行家进行专题讲座，共享合规束缚的最好实践和阅历教化。通过培训，使“要津少数”深入相识到合规的热切性，掌持合规束缚的常识和技巧。与行业协会、监管机构等保持密切辩论，实时了解行业动态和政策变化，实时向“要津少数”传达最新监管精神、处罚案例、商场动态等信息。

七、其他讲明及风险指示本次“提质增效重陈诉”步履决策已提交公司董事会审议通过。公司将全力膨胀“提质增效重陈诉”步履决策，聚焦主业，以高质地的讨论束缚、模范的公司贬责、积极的股东陈诉，切实履行上市公司的连累和义务，保险举座股东尤其是中小股东的正当权力，积极传递公司正向价值，持续顾惜公司成本商场精熟形象。本决策基于公司当今所处外部环境和实验情况而制定，所涉公司计算、发展策略等不组成对投资者的实验承诺，改日可能受商场环境、行业发展、政策出动等身分的影响，具有一定的不笃定性。敬请遍及投资者感性投资，肃肃投资风险。湖南艾华集团股份有限公司2024年 11月 15日