（原标题：冠豪高新2024年第二次临时鼓吹大会会议材料）

广东冠豪高新期间股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会将于2024年11月28日14:30在广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室召开。会议将袭取现场投票和收罗投票相联结的姿色，收罗投票时辰为2024年11月28日9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 审议对于蜕变《独处董事轨制》的议案； 2. 审议对于变更公司注册老本暨蜕变《公司律例》的议案； 3. 审议对于《将来三年（2024-2026年）鼓吹答谢操办》的议案； 4. 审议对于续聘司帐师事务所的议案； 5. 审议对于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及关联债权的议案。

关联姿色： 关联东说念主：孔祥呈 关联电话：0759-2820938 指定传真：0759-2820680 通信地址：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层 邮政编码：510220