（原标题：对于召开2024年第三次临时激动大会的奉告）

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-040

润本生物技艺股份有限公司对于召开2024年第三次临时激动大会的奉告

进击本体请示： - 激动大会召开日历：2024年11月11日 - 本次激动大会选定的网罗投票系统：上海证券交往所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第三次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票形态：本次激动大会所选定的表决形态是现场投票和网罗投票相集中的形态 - 现场会议召开的日历、时间和处所：2024年11月11日14点00分，广东省广州市河汉区中原路28号富力盈信大厦40楼润本生物技艺股份有限公司会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券交往所激动大会网罗投票系统，2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《对于修改贪图限度、改良并办理工 商变更登记的议案》 - 《对于续聘管帐师事务所的议案》 - 《对于使用部分超募资金始终补充流动资金的议案》

三、激动大会投票能劳动项 - 本公司激动通过上海证券交往所激动大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下整个激动账户所捏探求类别豪放股和探求品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形态访佛进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 激动对总共议案均表决竣事智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面形态委用代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记看成 - 法东说念主激动应捏激动账户卡、捏股根据、生意派司复印件（加盖公司公章）、法东说念主授权委用书及出席东说念主身份证办理登记，参会东说念主员捏本东说念主身份证出席会议。 - 当然东说念主激动应捏本东说念主身份证、激动账户卡和捏股根据办理登记。因故不成参预会议的激动可委用代理东说念主出席，愚弄表决权。委用代理东说念主须捏有本东说念主身份证、授权委用书、委用东说念主身份证（或身份证复印件等阐明）进行登记。异域激动可选定电子邮件形态登记。 - 以上文献应以专东说念主投递、电子邮件形态报送。电子邮件以2024年10月31日17点曩昔收到为准。 - 现场登记时间：2024年10月31日09:00-15:00 - 会议登记处所：广东省广州市河汉区中原路28号富力盈信大厦40楼润本生物技艺股份有限公司会议室

六、其他事项 - 会议关系形态 - 关系东说念主：吴伟斌 - 地址：广州市河汉区中原路28号富力盈信大厦40楼润本股份证券部 - 电话：020-38398399 - Email：security@runben.com - 参会激动交通食宿用度自理。

特此公告。

润本生物技艺股份有限公司董事会 2024年10月23日

附件1：授权委用书

授权委用书 润本生物技艺股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第三次临时激动大会，并代为愚弄表决权。

委用东说念主捏豪放股数： 委用东说念主捏优先股数： 委用东说念主激动账户号：

| 序号 | 非积蓄投票议案称号 | 快乐 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于修改贪图限度、改良并办理工商变更登记的议案》 | | | | | 2 | 《对于续聘管帐师事务所的议案》 | | | | | 3 | 《对于使用部分超募资金始终补充流动资金的议案》 | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历：年月日

备注：委用东说念主应当在委用书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体教化的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。