（原标题：诺泰生物：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见告）

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-091 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及合座董事保证公告骨子不存在职何造作记录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和圆善性照章承担法律背负。

遑急骨子领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月7日 - 本次鼓励大会汲取的蚁合投票系统：上海证券交游所鼓励大会蚁合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所汲取的表决方式是现场投票和蚁合投票相纠合的方式 - 现场会议召开的日历、技巧和所在： - 召开日历技巧：2024年11月7日 14点30分 - 召开所在：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室 - 蚁合投票的系统、起止日历和投票技巧： - 蚁合投票系统：上海证券交游所鼓励大会蚁合投票系统 - 蚁合投票起止技巧：自2024年11月7日至2024年11月7日 - 汲取上海证券交游所蚁合投票系统，通过交游系统投票平台的投票技巧为鼓励大会召开当日的交游技巧段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为鼓励大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型： - 非积存投票议案： - 1. 《对于续聘司帐师事务所的议案》 - 2. 《对于翻新过甚附件的议案》

三、鼓励大会投票刺眼事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会蚁合投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。 - 合并表决权通过现场、本所蚁合投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对扫数议案均表决兑现才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样委用代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主不消是公司鼓励。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688076 - 股票简称：诺泰生物 - 股权登记日：2024/10/31 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记顺序 - 登记技巧： - 现场方式：2024年11月7日下昼12:00-13:00 - 电子邮箱、信函、传真等方式：2024年11月1日至11月6日上昼9:00-11:00，下昼14:00-16:00 - 现场登记所在：杭州师范大学科技园E座12楼会议室（地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室） - 登记手续： - 法东谈主鼓励由法定代表东谈主参会的，凭商业牌照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表东谈主身份证办理登记；法定代表东谈主委用他东谈主参会的，凭商业牌照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委用书和出席东谈主身份证办理登记。 - 当然东谈主鼓励本东谈主参会的，凭股票账户卡、本东谈主身份证办理登记；委用代理东谈主参会的，凭代理东谈主身份证、授权委用书、委用东谈主股票账户卡、委用东谈主身份证复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，需合手融资融券关联证券公司的商业牌照复印件（加盖公章）、证券账户解说过甚向投资者出具的授权委用书；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证；投资者为机构的，还应合抄本单元商业牌照复印件（加盖公章）、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书。 - 拟出席本次鼓励大会的鼓励或代理东谈主需在登记技巧内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件技巧为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真技巧为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记，请提供必要的关连东谈主及关连方式，并与公司阐明后方视为登记奏效。登记奏效后，鼓励或代理东谈主请在进入现场会议时捎带登记材料原件，作念参会经验复核。公司不禁受电话方式办理登记。

六、其他事项 - 出席现场会议的鼓励或其代理东谈主需自理食宿及交通。 - 参会鼓励请提前半小时到达会议现场办理签到及参会经验复核。 - 会议关连方式： - 地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼（诺泰生物） - 邮编：311121 - 关连东谈主：证券部 - 电话：0571-86297893 - 传真：0571-86298631 - 电子邮箱：ir@sinopep.com

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2024年10月23日

附件1：授权委用书

授权委用书

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司：

兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月7日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为诈欺表决权。

委用东谈主合手等闲股数： 委用东谈主合手优先股数： 委用东谈主鼓励账户号：

| 序号 | 非积存投票议案称号 | 应许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于续聘司帐师事务所的议案》 | | | | | 2 | 《对于翻新过甚附件的议案》 | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年月日

备注：委用东谈主应在委用书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。