（原标题：新坐标第五届监事会第九次会议决议公告）

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-054

杭州新坐标科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说卤莽环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律职守。

一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场联接通信表决形态召开第五届监事会第九次会议。会议见知已于 2024年 10月 20日以专东谈主投递及电子邮件形态发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席季红英女士主握，会议的召集与召开合适《公司法》及《公司划定》的经营法例。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《对于的议案》 监事会审议并发表如下审核观念：公司 2024年第三季度表现的编制合适《证券法》、《上海证券来回所股票上市法律诠释》、《上市公司信息清楚处置主义》及关联见知的经营法例，表现内容真确、准确、完好。表决情况：快活 3票、反对 0票、弃权 0票。

2、审议通过《对于 2024年三季度利润分派决议的议案》 监事会审议并发表如下审核观念：公司 2024年三季度利润分派决议是在充分辩论公司的坐蓐筹划、现款流景况及资金需求等身分情况下制定，与公司骨子筹划功绩匹配，与公司发展经营相符，合适公司及整体鼓舞的利益，不存在挫伤中小鼓舞利益的情形，有益于公司可握续发展。快活将本议案提交公司鼓舞大会审议。表决效果：快活 3票、反对 0票、弃权 0票。

3、审议通过《对于本质 2022年狂放性股票引发方向第二期解锁的议案》 监事会审议并发表如下审核观念：引发对象不存在被来回所公开抑遏或晓谕为不允洽东谈主选的情况，也不存在因环节违法行动被中国证监会赐与行政处罚的情况，引发对象合适《公司 2022年狂放性股票引发方向（草案）》以及《公司 2022年狂放性股票引发方向本质考查处置主义》等关联法例，行为公司 2022年狂放性股票股权引发方向第二期解锁的主体阅历是正当有用的。快活公司为 93名引发对象办理第二期解锁手续。表决情况：快活 3票、反对 0票、弃权 0票。

4、审议通过《对于加多 2024年过活常关联来回瞻望的议案》 监事会审议并发表如下审核观念：公司加多 2024年过活常关联来回方向是公司粗浅坐蓐筹划所必需的，来回价钱将严格解任公谈、合理的阛阓订价原则，不会影响公司的孤苦性，不会挫伤公司至极他中小鼓舞的利益。表决情况：快活 3票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。 杭州新坐标科技股份有限公司监事会 2024年 10月 28日